2012年7月28日（星期六）上午，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议先后在涪陵饭店21楼涪秀厅会议室以现场结合通讯的方式召开，分别由公司董事长周斌全先生和监事会肖大波先生召集和主持，会议审议《公司2012年半年度报告及其摘要》、《公司未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划》和《关于修改〈公司章程〉的议案》三项内容。

经公司全体董事、监事认真审议，以上三议案均以全票获得董事会、监事会审议通过。公司独立董事基于独立判断对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况和《公司未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划》、《关于修改〈公司章程〉的议案》两个议案发表了独立意见。公司监事会以决议的形式对公司董事会编制和审核公司2012年半年度报告内容和程序发表审核意见： 认为公司董事会编制和审核公司2012年半年度报告的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（证券事务科 余霞）

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